华立股份: 第六届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-23 03:01:31
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证券代码:603038      证券简称:华立股份           公告编号:2024-042
              东莞市华立实业股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 22 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室,以现场
及通讯方式召开。董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件发出。本次会
议由董事长何全洪先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独
立董事黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决,公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
   本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
   二、董事会议案审议情况
   具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公
司指定媒体刊登的相关公告。
   表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
   公司董事会同意选举谭栩杰先生为公司第六届董事会副董事长,任期自董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
   具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公
司指定媒体刊登的相关公告。
   表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  为了进一步加强公司的财务管理工作,根据《中华人民共和国会计法》《企
业会计准则》《企业会计制度》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定,
同时结合公司实际情况,公司修订了《东莞市华立实业股份有限公司财务管理制
度》。修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
  表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公
司指定媒体刊登的相关公告。
  表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
相关债权或构成关联交易的议案》
  具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公
司指定媒体刊登的相关公告。
  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联董事谭栩杰回避表决。
  本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公
司指定媒体刊登的相关公告。
  表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  特此公告。
                          东莞市华立实业股份有限公司董事会

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