证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-042
东莞市华立实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 22 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场
及通讯方式召开。董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件发出。本次会
议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独
立董事黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实
业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
公司董事会同意选举谭栩杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为了进一步加强公司的财务管理工作，根据《中华人民共和国会计法》《企
业会计准则》《企业会计制度》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，
同时结合公司实际情况，公司修订了《东莞市华立实业股份有限公司财务管理制
度》。修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关债权或构成关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事谭栩杰回避表决。
本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会
议审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
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