证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-039
百合花集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 22
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》
的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下
决议：
一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监
管要求，截至2024年8月22日，公司授予的限制性股票第三个限售期已届满。根
据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划
授予的限制性股票第三期解除限售条件未能满足，决定对第三期授予的限制性
股票实施回购注销。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
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