证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-037
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和资料于2024年8月12日以企业微信的方式送达全体董
事。
（三）本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出
席会议6人）。
（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。
二、董事会审议情况
该议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事
会审议。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
公 司 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
报告>的议案》；
该议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事
会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
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