路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-038
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关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
因公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划》”）的有关规定，将 2020 年限制性股票激励计划的授予价
格（含预留授予）由 11.40 元/股调整到 11.35 元/股，将 2023 年限制性股票激
励计划的授予价格（含预留授予）由 17.06 元/股调整到 17.01 元/股。具体情况
如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2020 年限制性股票激励计划
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项
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进行核实并发表相关核查意见。
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-013），根据
公司其他独立董事的委托，独立董事姜应和先生作为征集人就公司 2020 年第二
次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 12 日，公
司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《监事会关于公司 2020 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：
了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
查报告》（公告编号：2020-016）。
十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述
议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
第十九次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚
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未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于调整2020年限制性股票激励计
划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监
事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确
同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
属期的归属登记工作，并于2022年5月28日披露了《关于2020年限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》
（公告编号：
五次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。
第十一次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的
独立意见。
第十三次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》。
第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。
（二）2023 年限制性股票激励计划
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
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权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董
事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相
关事项进行核实并发表相关核查意见。
上 述 相 关 事 项 公 司 已 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》以及《关
于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，公司独立董事
就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，监事会对
本次激励计划相关事项进行核实并发表相关核查意见。
上 述 相 关 事 项 公 司 已 于 2023 年 5 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）进行了披露。
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何
员工对本次激励对象提出的异议。2023 年 5 月 16 日，公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-040）。
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议
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案》，并于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。
露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2023-047）。
会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事
会对本次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上述相关事项公司
已于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023
年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确
同意的独立意见。
会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对预留授予激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。上述相关事项公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-028）。
第十五次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制
性股票激励计划授予价格的议案》。
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二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本
利 5,035,707.85 元。2023 年度不送红股，不进行公积金转增股本。公司于 2024
年 7 月 6 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-034），
本次权益分派股权登记日为 2024 年 7 月 11 日，除权除息日为 2024 年 7 月 12
日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及
公司《激励计划》等相关规定，需对公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格
（含预留授予）及 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行相
应调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》，公司发生派息时授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，公司 2023 年度利润分配方案实施完毕后，2020 年限制性股
票激励计划调整后的授予价格（含预留授予）=11.40-0.05=11.35 元/股；2023
年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留授予）=17.06-0.05=17.01 元
/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予
价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司董事会根据 2020 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会的授权
对 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留
授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有
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关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意将 2020 年限制性股票激励计划授
予价格（含预留授予）调整为 11.35 元/股，将 2023 年限制性股票激励计划授予
价格（含预留授予）调整为 17.01 元/股。
五、法律意见书的结论性意见
泰和泰（武汉）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，本次价格调整
已取得了现阶段必要的批准与授权，本次价格调整符合《上市公司股权激励管理
办法》《激励计划》的相关规定。
六、上网公告附件
年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书；
年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书。
特此公告。
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