证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-027
苏州和林微纳科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 8 月 12 日通过传
真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 22 日在苏州高新
区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，现场及通讯方式出席监事 3 人，会议由监事长李德志先生主持，公司
其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制
过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会
全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2024 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关
法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的
议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延
期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集
资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使
用状态日期的变化，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划，
其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《苏州和林微纳科技股份
有限公司募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意本次部分募投项目延期事
项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告》。
（四）审议通过《关于签订关联交易合同的议案》
经审议，监事会认为：本次公司签订关联交易合同是按照公平、公正、公开
原则开展，不会损害公司和非关联股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定，同意通过此议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于签订关联交易合同的公告》。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司监事会
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