证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-042
开普云信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2024 年 8 月 22 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日送达公司全体董事。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估
报告>的议案》
为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续
发展，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司实施了包括调整以集中竞
价交易方式回购公司股份等一系列“提质增效重回报”行动方案，努力通过良好的
业绩表现、实施回购股份、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，
回馈投资者的信任。公司评估了行动方案实施半年度后的执行情况，并编制了
《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，因公司实施 2023 年权益分派方案，同意调整公司 2022 年限制性股票
激励计划授予价格为 15.18 元/股。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
回避表决情况：董事严妍、张喜芳、王懿、孙松涛为本激励计划的激励对象，
均对本议案回避表决。
五、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《开普云
信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规
定及公司 2023 年考核结果，同意公司作废因考核原因不得归属激励对象当期已授
予尚未归属及离职激励对象已授予尚未归属股份合计 109,080 股。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案》
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权及《开普云信息科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《开普云信息科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票
首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意公司为符合条件的 31 名激励对
象办理归属相关事宜，本次归属数量为 207,420 股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
回避表决情况：董事严妍为本激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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