证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-027 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三
峡新材”）第十二届董事会第三次会议于2024年8月11日以书面、
电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文
及其摘要〉的议案》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年
半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议同意将《关于为公司及全体董事、监事及高级管
理人员购买责任险的议案》直接提交股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公
司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟
为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体
内容详见《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责
任险的公告》（公告编号：临2024-030号）。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体
董事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大
会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表
决。
（三）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
为进一步优化公司董事、监事和高级管理人员薪酬激励机制，
科学规范相关考核评价的具体措施，公司拟对《公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于
监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提
交股东大会审议。
鉴于董事刘正斌、汪艳妮、周扬，独立董事王小宁、卢以品、
陆平属于本议案的利益相关方，上述6名董事对本议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，
全面提升管理水平和运营效率，适应公司产业转型发展和生产经
营管理工作需要，会议同意对公司管理机构设置和职责划分调整，
具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于调整公司内部
组织机构的公告》（公告编号：临2024-031号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《关于聘任公司
证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-032号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大
会的议案》。
同意于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，股权
登记日为2024年9月4日，本次股东大会将采用现场表决和网络投
票相结合的方式进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
公司第十二届董事会第三次会议决议；
公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
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