证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-053
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对
规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
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