证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-039
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席
江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生以通讯
方式参加本次会议，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的
内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，其中公司《2024 年半年度
报告摘要》同时刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，供投资
者查阅。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存
在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
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