证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-050
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日，由董事会办公室以电子邮件
和短信的方式提交全体监事。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 22 日 14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，其中职工监事徐波
先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事
务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的《2023 年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一
致认为：
部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管
理和财务状况等事项；
规定的行为；
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会
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