证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-038
浙江和仁科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召开符合法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年9月9日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日9:15至
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止本次股权登记日2024年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
厦3楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票的议案
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对
中小投资者的表决单独计票。
审议披露情况：上述议案已经公司2024年8月21日召开的第四届董事会第七
次会议审议通过。内容详见2024年8月23日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托
书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记
截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会
办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
五、附件文件
六、备查文件
浙江和仁科技股份有限公司董事会
附件一：
浙江和仁科技股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_______________
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权 回避
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票的议案
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 √
募集资金永久补充流动资金的议案》
式投票同意、反对、弃权或回避。
附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
（2019 年修订）第六
十三条的规定，为可以行使表决权的股份。如虚假登记造成的后果由本人（单位）承担全
部责任。特此承诺。
证件复印件） ，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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