证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-019
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知于 2023 年 8 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北
京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其
他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年半年度
报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》等有关规定；公司 2024 年半年度报告及摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议
案》
监事会认为：本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优
化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新提供有力的资
金支持和保障，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
公司监事会近日收到监事张松先生的书面辞任报告，张松先生因个人工作原
因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务。
为确保监事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
同意提名赵淑环女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届监事会届满之日止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
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