证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-038
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临
时董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了
如下议案：
一、关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案
为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司董事会同
意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资约 1.04 亿元建设
海南陵水智算中心项目。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司转
型发展需要，项目实施完成并正式投产后，有助于公司布局数字经济领
域业务，对推动公司高质量发展具有积极作用和长远意义。具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股
子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案
公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董事
— 1 —
会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。为进一步完
善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公
司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为
战略委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，
其他委员会人员组成情况未发生变化。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第八届董事会专门委
员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
— 2 —
首页
微信公众号
证券之星APP
