证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-098
江苏恒瑞医药股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以
下议案：
一、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要 》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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三、
《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造
性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据
《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《江苏恒瑞医药股份有限公司
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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
四、
《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，
特制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权
董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于如下事项：
办法》作出修改和解释；
作出决定；
户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持
股计划作出相应调整；
法规、规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。
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六、《公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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七 、《 关 于 修 订 公 司 部 分 制 度 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
（一）关于修订《股东会议事规则》的议案
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（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
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（三）关于修订《总经理工作细则》的议案
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（四）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
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（五）关于修订《关联交易管理办法》的议案
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（六）关于修订《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的议案
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（七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
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（八）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
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八、《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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上述第三、四、五项议案因董事戴洪斌、张连山、江宁军、孙杰平属于员工
持股计划的受益人，已回避表决，其余 5 名董事参与表决。第三、四、五、六项
议案及第七项议案的（一）、（二）项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股
东会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
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