证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-039
广东香山衡器集团股份有限公司
第六届监事会第3次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第六届监事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知
已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了
公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报
告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过公司《关于募集资金 2024 年上半年存放与使用情况的专
项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为，公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东
香山衡器集团股份有限公司关于募集资金 2024 年上半年存放与使用情况的专项
报告》。
（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是结合
公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对
象发行可转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司
终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发
行可转换公司债券的公告》。
三、备查文件
第六届监事会第 3 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十一日
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