证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-035
中集安瑞环科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第
五次会议决议，决定于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日，其中：①通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
月 6 日 9:15-15:00。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
（7）
《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、
变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
分别审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决权的 2/3 以上通过。
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2024 年 9 月 5 日
件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记
确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
信函请注明“股东大会”字样，邮编：226006。
前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
联系人： 孟阳
电话号码： 0513-85564961
传真号码： 0513-85568409
电子邮箱： ir_safeway@cimc.com
公司地址：江苏省南通市城港路 159 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中集安瑞环科技股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）：
委托人证照号码：
委托人证券账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
备
注
提 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
案编码 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
√作为投
票对象
《关于制定、修订部分公司治
理制度的议案》
案数：
（7）
《关于部分募投项目调整内部
投资结构及建设期、变更实施
地点及使用超募资金追加投资
的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》
注：
附件三：
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东地址
个人股东身份证号
码/法人股东统一社
会信用代码
法人股东法定代表
人姓名
证券账户号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
附注：
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