证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-044
郑州天迈科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭建国先生
主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年度限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指
标未达成、部分激励对象离职以及预留授予部分激励对象自愿放弃第二个归属
期对应的限制性股票的归属权利，同意对 534,894 股已授予尚未归属的限制性
股票进行作废处理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事渠华先生为 2021 年度限
制性股票激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，同意向金融机
构申请不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度，授信期限本次董事会审议通过之
日十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
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