证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-030
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8
月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司三楼会议室
规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 212 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 40,295，
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 209 人，代表有表决权的股份
人，代表有表决权的股份 1,260,446 股，占公司股份总数的 0.7105%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
总表决情况：同意50,853,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.0786％；
反对452,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8814％；弃权20,500股(其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0399％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意787,546股，占出席会议的中小股
东所持股份的62.4815％；反对452,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
