证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-034
江苏嵘泰工业股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股 票上 市类 型为 首 发股 份； 股票 认购 方式为 网下 ，上 市股 数为
本次股票上市流通总数为 120,000,000 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。
一、本次限售股上市类型
份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3575 号）核准，并经上海
证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司
股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股东，
分别为：珠海润诚投资有限公司（以下简称“珠海润诚”）、澳门润成国际有限公司
（以下简称“澳门润成”）、夏诚亮、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“扬州嘉杰”），锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月；2021 年 8 月
（公告编号：2021-
年 8 月 23 日，现锁定期即将期满，该部分限售股共计 120,000,000 股，占公司现
有总股本的 64.49%，将于 2024 年 8 月 26 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行完成后，公司总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流
通股为 120,000,000 股，无限售条件流通股为 400,00,000 股。
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司以 2022 年
结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由 160,000,000 股增加至
激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-036）。
前赎回“嵘泰转债”的议案》。由于触发赎回条件，公司决定行使公司可转债的提
前赎回权。“嵘泰转债”提前赎回事项完成后，转股期内累计转股数为 23,420,816
股，公司总股本由 162,189,000 股增加至 185,609,816 股。详见公司于 2023 年 5
月 11 日披露的《关于“嵘泰转债”赎回结果暨股份变动的公告》
（公告编号：2023-
四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。公司以 2023
年 4 月 10 日为授予日，向符合条件的 76 名激励对象授予 58.40 万股限制性股票，
授予价格为 16.85 元/股。前述限制性股票已于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由 185,609,816 股增加至
激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-043）。
十七次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，董事会同意对 1 名不满足条件的首次授予激励对象已获
授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。公司已于 2023 年 10 月
于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-066）。
十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，董事会同意对 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，
已不符合激励条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股进行回购注销。公司已于
总股本由 186,163,816 股减少至 186,079,816 股。详见公司于 2023 年 12 月 26 日
披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-089）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（1）自公司股票上市之日 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的
锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本
企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份；
（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业直接或间接持有公
司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
上述承诺情况已于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次限售股上市流通符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规的要求；本次限售股份解
除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和
股东承诺。公司本次解除限售股份的股东严格履行了其做出的限售承诺；截至本核
查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 120,000,000 股
（二）本次上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
股东名称
号 量（股） 总股本比例（%） 数量（股） 数量（股）
扬州嘉杰股权投资合伙企
业（有限合伙）
合计 120,000,000 64.49 120,000,000 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
七、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 122,034,100 -120,000,000 2,034,100
无限售条件的流通股 64,045,716 +120,000,000 184,045,716
股份合计 186,079,816 0 186,079,816
特此公告。
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