证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-051
浙江荣泰电工器材股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议的通知及资料已于2024年8月9日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并
于2024年8月19日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶
蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器
材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 年半年度报告》及
摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况
和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度
报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年
半年度报告摘要》。
表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
(二)审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告
编号：2024-052）
表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理
利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益
的情况。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：
表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
(四)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，
公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名饶蕾女士、杨鸣女士为公司第二
届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-054）
表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非职工代表
监事候选人进行逐项表决。
(五)审议通过了《关于委派曹梅盛担任全资子公司荣泰科技(泰国)有限公司
董事的议案》
表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
特此公告。
浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会
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