证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-072
珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司第四届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月
会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠
海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
经审核，全体监事认为：公司编制和审核《公司2024年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
议案》
经审核，全体监事认为：公司2024年上半年募集资金存放和使用符合相关
的法律、法规及《公司募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司
募集资金存放及使用的情况。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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