证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-044
江苏中信博新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 143
普通股股东所持有表决权数量 121,336,499
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3058%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,293,481 99.9645 11,630 0.0096 31,388 0.0259
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司变
更注册资本、
修订<公司章
程>并办理工
商变更登记手
续的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：肖晴晴、赵珍齐
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员、
召集人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
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