证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-035
北京晶品特装科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司
会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所
的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司
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