证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-046
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月
十一次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公
司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列
明的事项进行了审议，决议内容如下：
与会董事认为，公司关于《2024 年半年度报告》全文及其摘要
的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准
确、完整、客观地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议全票审议通
过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年
半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反
映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会
审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024 年半年度报告》
及《松霖科技：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。
情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东
每 10 股派送现金红利 2.70 元（含税），不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2024 年中期利
润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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