证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-046
浙江天正电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至 2024 年 6 月 30 日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）母
公司报表中期末未分配利润为 538,916,749.17 元。经公司第九届董事会第十四次
会议决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，
公司总股本 507,973,750 股，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理 640,250 股限制性股票的回购注销,回购注销手续将在本次利润分配前完
成，公司总股本将变更为 507,333,500 股。以总股本 507,333,500 股计算，合计
拟派发现金红利 50,733,350 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 68.30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过本次利润
分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，同意
将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营发展需要、
合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，
有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股
东等情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实
施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
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