证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-047
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每 10 股派发现金红利 7.18 元（含税），不进行公积金转增股
本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.18 元（含税）。本次派发现金红
利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至
币 147,515,044.34 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东
净利润的 30.03%。
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如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权
激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
进行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会在授权范围内经董
事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。因此本次利润分配方案无需
提交股东大会审议。上述预案已经公司董事会审议通过，实际分派的金额以公司
发布的权益分派实施公告为准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方
案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报
规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华人民共
和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、
盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体
现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的
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议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
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