证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-027
烟台石川密封科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。
了会议。
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》
经与会董事认真审议，董事会认为公司 2024 年度上半年募集资金存放与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进
行了重新论证，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预计
可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资
项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产
项目”进行了重新论证，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在保持
项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内
容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预计可使用状态时间调整为2026
年12月31日。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资
项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”
进行了重新论证，基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并综合考虑
公司目前经营发展的实际情况，结合该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资
项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综
合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提
下，同意公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：截至 2024 年 6 月 30 日以公
司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含
税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30 在公
司 B 楼三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘
区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表
决相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
金投资项目重新论证并延期、变更及终止的核查意见。
特此公告。
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