证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-062
普联软件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议通知于
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及其
他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的
财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和股东的利益，不存在损害公司、
股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2024年半年度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转回减值
准备事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
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