证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-097
江苏神马电力股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
监事会第十一次会议在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有
参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持
会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，公司将“变电
设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分
募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一
期）”。同意建设“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”，总投资金额为
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公
告编号：2024-098）。
（二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协
议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，公司董事会将授权公司法定代表人及其授权的指定人员及时设立公
司募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司根据生产经营需要，向金融机构申请综合授信额度不超过人民币
商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向金融机构申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2024-099）。
（四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
同意公司开展合约价值总额度不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币）的金
融衍生品交易业务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于开展金融衍生品
交易业务的公告》（公告编号：2024-100）。
（五）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行
招标程序并根据评标结果，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-101）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司监事会
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