证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-059
北京新雷能科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第六次会议于2024年8月15日在北京市昌平区科技园区双营中路
席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会
议通知已于2024年7月30日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事
送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金实行专户存储，并对
募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，2024年半年
度不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司西安市新雷能电子科技
有限责任公司、深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保，
有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业
务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
此次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损
害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行
申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，期限不超过 3 年；拟向中
国农业银行股份有限公司北京自贸区分行申请综合授信额度不超过
人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向上海浦东发展银行股份有限公
司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币 1.5 亿元，期限不超过 3
年；最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求
决定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
特此公告。
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