证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——034
报喜鸟控股股份有限公司
第八届监事会第十一会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日以专人送
达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8
月 15 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公
司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议
由余承唐先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》。
专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会提出 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了
公司 2024 年半年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东
的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和
股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 17 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
