北京新雷能科技股份有限公司
一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会独立董事第三次专门会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召
开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席
独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年7月30日
以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有
效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
的专项报告>的议案》
报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露义务。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次为全资子公司西安市新雷能电子科技有限责任公司、深圳市
雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保有利于提高其融资能
力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高
经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。经对上述子公司资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等多方面进行综合
评估后，认为上述子公司信誉及经营状况均良好，到目前为止没有明
显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，此次担保
行为的财务风险处于公司可控范围内。上述担保符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对其提供担
保不会损害公司及股东的利益。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(本页以下无正文)
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董
事第三次专门会议决议之签章页）
全体独立董事签字：
卢海涛 乔晓林 朱义章
黄建华
北京新雷能科技股份有限公司
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