证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-039
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议，已于 2024 年 8 月 6 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，肖海龙、芮鹏以通讯方式
参加，其余董事均以现场方式参加。
董事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告的
格式指引，结合公司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》。经董事会会议审议，全体董事一致同意
该事项。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
告>的议案》
董事会认为：2024 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经董事会会议审议，全体董
事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《智
洋创新科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
董事会认为：公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《2023 年年度权益分派实施
公告》，以总股本 153,512,547 股扣减公司回购账户中的 97,000 股为基数，每股
派发现金红利 0.2 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定需对公司 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
因此，2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分限制性股票授予价格由
股票授予价格由 8.18 元/股调整为 7.98 元/股。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈晓娟、张万征、孙
培翔回避表决。
的限制性股票的议案》
董事会认为：鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中
的 7 名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职、1 名激励对象因绩效
考核未达标不符合归属条件，根据《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》，经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会同
意作废处理上述激励对象已获授予但尚未归属的 4.60 万股限制性股票。经董事
会会议审议，全体董事一致同意该事项。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为：根据《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》、《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
期规定的归属条件已经成就，同意为符合条件的 92 名激励对象（剔除首次授予
与预留授予的 2 名重复激励对象）办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票
数量为 71.80 万股。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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