证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-029
呈和科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知
及会议资料已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级
管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
（二）本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午在公司天河会议室召开，采取现场和通讯投票
的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰
女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
议案主要内容：在全体同事的共同努力和公司领导的全面支持下，公司董事会完成了 2024
年半年度报告的编制工作，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求形成了《2024
年半年度报告》及摘要的书面报告。
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年
度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2024 年半年度
报告》及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》及《公司章
程》等有关规定，公司编制完成《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规
情形。
经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在
所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。同意公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-030）。
三、备查文件
（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
呈和科技股份有限公司监事会
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