临时公告：2024-054
）
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-054
泰和新材集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经第十一届董事会第九次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简
称“公司”）决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 2 日
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间：2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
临时公告：2024-054
）
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系
统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网
重复表决，以第一次投票表决为准。
（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 27 日（星期二），截止 2024
年 8 月 27 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会
并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络
投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
已经公司第十一届监事会第七次会议讨论通过，会议决议公告及各议案的相关公
告详见 2024 年 8 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
临时公告：2024-054
）
报》和巨潮资讯网。
二以上同意方可通过。
三、参加现场会议的登记方法
用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原
件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有
效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加
盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印
件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2024 年 9 月 2 日 14:20 前到场，履行必要
的登记手续。
公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：
人：董旭海、刘建宁。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
临时公告：2024-054
）
五、投票注意事项
准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、备查文件
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
临时公告：2024-054
）
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
临时公告：2024-054
）
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
临时公告：2024-054
）
附件二：
授 权 委 托 书
泰和新材集团股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和
新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证
号 ）代理本人/本机构出席泰和新材 2024 年第三次
临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次
股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 打勾的栏目
意 对 权
可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议
案
注：如同意相关议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如反对，
则在“反对”栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏
选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：
有效身份证件号码：
深圳股票账户卡号码： 持股数：
委托日期：2024 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
