股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-043
烟台龙源电力技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在烟台公司本部
以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议
通知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已知
悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事以通
讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部分高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，
以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会审议情况
（一）审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年
半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（二）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董
事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年
度）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金及利息永
久补充流动资金可提高资金使用效率，有利于满足公司对流
动资金的需求。公司募投项目已经结项，本次永久性补充流
动资金不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金及
利息 19,000 万元永久补充流动资金。公司首次使用本次补流
资金的时间不早于 2024 年 9 月 15 日。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司
险评估报告》
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。王晓岚女士、
高振立女士作为关联监事，回避了表决。
（五）审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关
联交易额度的议案》
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。王晓岚女士、
高振立女士作为关联监事，回避了表决。
监事会认为：公司的关联交易事项符合实际生产经营需
要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等部门规章及
《公司关联交易制度》等的规定。关联交易定价公允，未违
反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保
集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，
应回避表决。
（六）审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公
司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（七）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行
核查后认为：公司原激励对象中 1 人因退休离职，根据《烟
台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司
关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规
定，合法有效。同意公司回购注销该激励对象持有的 33,000
股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.222 元/
股，回购金额 106,326.00 元。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇二四年八月十五日
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