北京万集科技股份有限公司
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独
立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事曹鹤先生召集并
主持。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。
经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：
集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管
理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集
资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的使用与存放有
利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规
和必要的。
特此决议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
第三次会议决议》之签字页）
独立董事签字：
刘文杰：
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
第三次会议决议》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
第三次会议决议》之签字页）
独立董事签字：
曹 鹤：
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