证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2024-038
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式
向全体董事发出,本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开,应参会董事 9
人,实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授
信的议案》。
为满足经营需求,同意公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持
有的位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1 层、5 层、6 层、7 层、8 层部
分商业房产(建筑面积共计 10,945.13 平方米)作为抵押(具体抵押房产信息以
签订的抵押合同为准),向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人
民币 1 亿元(该额度包含在年度综合授信额度内),期限 12 个月,最终借款利率
以签订合同为准。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及
摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认真审查了公司编
制的 2024 年半年度报告及摘要,全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要。”
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会