证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-032
优刻得科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电
子邮件方式送达。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，占董事会总人数的 100%。会议
由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，
作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其
摘要。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
公司根据相关业务规则，编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《优刻得科技股份
有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告真实反
映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》
审议并通过《关于公司部分募投项目变更的议案》。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延
期的公告》（公告编号：2024-034）。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延
期的公告》（公告编号：2024-034）。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告>的议案》
董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同意《关
于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报
专项行动方案的半年度评估报告》。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照
《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名季昕华先生、王凯先生、曹宇
先生、许红杰先生、黄国滨先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换
届选举的公告》。（公告编号：2024-030）。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第二届董事会各位董事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照
《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、佟
洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换
届选举的公告》。（公告编号：2024-030）。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 9 月 12 日 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
特此公告。
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