证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-053
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体监事。
（二）本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由朱雪青主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修
订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预
案（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方
案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
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