会议资料
锦州港股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点：
（一）召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 15:00 时
（二）召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场与视频相结合
（四）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
（二）网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日
至 2024 年 8 月 26 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人：
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第一次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
《关于选举董事的议案》
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
股 东大 会审 议事 项
关于选举董事的议案
各位股东、股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有
关规定，经股东大连港投融资控股集团有限公司推荐，董事会提
名纪国良先生（简历见附件）为第十一届董事会董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日
止。当选后，同时担任董事会审计委员会委员。
本议案经董事会提名委员会审核，于 2024 年 8 月 9 日经公
司第十一届董事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司 2024
年 8 月 10 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：
。
请予审议。
附件：纪国良先生简历
二〇二四年八月二十六日
附件：
纪国良先生简历
纪国良，男，1979 年 12 月生，工程硕士。历任大连港股份有限
公司业务部副部长、大连港投融资控股集团有限公司总经理、辽宁港
口集团有限公司产融事业部总经理。现任辽宁港口集团有限公司战略
发展部部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
