株洲千金药业股份有限公司
会议资料
二〇二四年八月二十三日
三、议案及内容
株洲千金药业股份有限公司
一、会议安排
（一）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日上午 10:00
网络投票时间：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00
（二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议
室。
（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(五)股权登记日：2024 年 8 月 16 日
二、会议主持：蹇顺董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况
（二）董事会秘书宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知》
（三）董事会秘书宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会现场投票表决办法》
（四）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单
（五）审议议案
（六）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以
外的问题可在投票后进行提问。
（七）股东和股东代表对议案进行投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，
计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后
网络投票结果后得出）
（九）律师宣读见证意见书
（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议
（十一）主持人宣布大会结束
株洲千金药业股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》
《上市公司股东
大会规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率
为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，
填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要
求。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人
员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、本次会议审议的两项议案宣读完后股东再统一发表意见。
七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设
定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
议案 1
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加：软件开发。同时，
行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容
进行了相应调整。现拟对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相
应修改，修订内容如下：
修订前 修订后
第 十 四条 公司经营范围（经公司 第十四条 公司经营范围（经公司登记机关核准）
登记机关核准）是：中成药生产、 是：
片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、浓缩 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品
丸、蜜丸、水蜜丸，含中药提取）、 进出口；药品零售；药品批发；保健食品生产；
硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、 食品销售；第二类医疗器械生产；酒制品生产；
凝胶剂（含中药提取）、栓剂、抗 饮料生产；茶叶制品生产；食品互联网销售；食
（抑）菌制剂（液体）净化生产； 品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；
上述商品的进出口业务；一类医疗 医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。
器械、二类医疗器械、营养和保健 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
食品、预包装食品、酒、饮料及茶 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
叶、散装食品、卫生消毒用品、化 件或许可证件为准）
妆品及卫生用品、乳制品的批发和 一般项目：中药提取物生产；保健食品（预
零售；消毒剂、保健用品、农产品、 包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
日用品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、 技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研
蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售； 究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医
货物进出口；药品进出口；技术进 疗器械生产；第二类医疗器械销售；食品销售（仅
出口；进出口代理。
（依法须经批准 销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用 医疗
的项目，经相关部门批准后方可开 用品销售；化妆品批发；化妆品零售；食用农产
展经营活动）。 品零售；食用农产品批发；日用品批发；日用品
销售；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；
技术进出口；货物进出口；进出口代理；消毒剂
销售（不含危险化学品）；软件开发；食品进出口；
医学研究和试验发展。（除依法须经批准的 项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，提交本
次股东大会审议。
请各位股东审议。
株洲千金药业股份有限公司董事会
附件：《株洲千金药业股份有限公司章程》（修订稿）详见上交所网站\上市公司
公告\600479。
议案 2
关于补选公司第十一届监事会监事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 8 月 7
日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于提名公司第十
一届监事会监事候选人的议案》，同意提名龙翼女士作为公司第十一
届监事会监事候选人，提交本次股东大会审议。
请各位股东审议。
株洲千金药业股份有限公司监事会
附件：龙翼女士简历
龙翼，女，汉族，1989 年 11 月生，中共党员，硕士研究生。2008 年 9 月至
任深圳市华瀚管道科技股份有限公司会计；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，在湖南
大学工商管理学院会计专业学习；2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任株洲市国有资
产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）财务部业务主办、株洲产业
金融研究所有限公司会计；2017 年 3 月至 2019 年 4 月，任株洲国投财务部主
办；2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任株洲国投融资部副部长（其间：2019 年 4 月
至 2019 年 6 月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作）；2020 年 4 月至
南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理；2024 年 7 月至今，
主持株洲国投融资化债办工作。除在控股股东株洲国投任职外，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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