香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不
就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任
何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（股份編號：0347）
董事會會議通告
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.43 條 而 作 出。
鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議
將 於 二 零 二 四 年 八 月 三 十 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情
批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 業 績。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長
中國遼寧省鞍山市
二零二四年八月十五日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下：
執行董事 獨立非執行董事
王軍 汪建華
張紅軍 王旺林
王保軍 朱克實
鄧強 胡彩梅
非執行董事
譚宇海
* 僅供識別
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