证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-030
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2024 年半年度报告》
《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年
第三次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
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