证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-101 号
四川国光农化股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在龙泉办公
区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会
议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于《2024 年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会制定的 2024 年半年度利润分配方案符合公司的实际情况
和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。公司监事会同意该利润分配方案。
公司《2024 年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于对外提供担保的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
网（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
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