证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-040
熊猫乳品集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度报告》及摘要，其审议、
表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用节余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减
资的议案》
经审核，监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建
设计划，将“年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”的节余
募集资金用于“苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目”，并以减少实施主体山东
熊猫注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。
因此，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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