证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-042
上海汇丽建材股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议于2024年8月5日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开，出席
会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。
会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计
委员会审议通过。
详见公司于同日披露的报告全文及摘要。
（二）审议通过《公司关于增补独立董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十
届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后
不再担任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有
限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。
鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成
员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运
作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易
所《股票上市规则》、《自律监管指引及指南》、公司《章程》、《独
立董事制度》等有关规定，公司董事会拟增补独立董事。
经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会审议通过提名
徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（后附简历），并经
上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年9月2日（星期一）下午2:30在上海市浦东新区
浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开公司2024年第一次
临时股东大会，审议《公司关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议
案》。
详见公司于同日披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》（临2024-043）。
上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
董事会
附：独立董事候选人简历
徐阳军，男，1965年5月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外
永久居住权。1983年7月至2000年9月任上海铁路局职员；2000年10
月至2009年4月任兴业证券董事总经理、2009年5月至今任国金证券股
份有限公司投行总部董事总经理。
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