证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-049
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月14日召开第三届
董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《关
于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第
二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润97,099,213.19元，母公
司2024年上半年净利润为119,044,425.29元。截至2024年6月30日，公司合并报表
累计未分配利润为292,641,950.34元，母公司累计未分配利润为294,422,439.32元
（以上财务数据未经审计）。
结合公司2024半年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股
东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，依据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年半年度利润分派预案如下：
公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后 的股
份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），以公司本次董
事会召开日的总股本182,607,661股，扣除已回购股份1,793,000股后的180,814,661
股为基数进行测算，合计派发现金90,407,330.50元。本次利润分配不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
如公司2024年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日
期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股
本总数为基数，相应调整每股分红比例。
上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求
及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，公司2024年半年度利润分
配预案综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小
投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理
性。
三、利润分配预案履行的审议程序
第三届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于公司2024年半年度利润分
配预案的议案》，董事会认为，2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和
规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。
第三届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于公司2024年半年度利润分
配预案的议案》，监事会认为，2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和
规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。
四、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
施，请投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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