证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-040
金房能源集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2024 年 8 月 5 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 3 人、委托出席的董事 0 人）。董事
童盼女士、宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。
人员列席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用
总额不超过 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不
得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份
有限公司对本议案出具了专项核查意见。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
理>的议案》
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确
保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 40,000 万元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险
的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《金房能源 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事
会拟定《2024 年半年度利润分配方案》如下：以 2024 年 6 月 30 日
的总股本 130,677,230 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利 1.00 元（含税）
，共计派发现金红利 13,067,723.00 元（含税）
，
不送红股，不以资本公积转增股本。
公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，
有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。董事会同意转授权公
司董事长及其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公
告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据募集资金投资项目实际建设情况，董事会同意在项目实施主
体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“烟气综合优化节能改造项
目”
、“供热运营服务管理项目（二期）”及“研发中心暨供热运营管
控平台建设项目”达到预定可使用状态的日期。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份
有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟在甘肃省兰州市设立全资子公司“兰州金房能源科技有限
公司”
（以下简称“兰州公司”，名称以市场监督管理部门最终核准为
准）
，兰州公司注册资本 100 万元，公司持有其 100%股权。本次设立
兰州公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综合竞争优势，
对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司
的可持续发展。
董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工
商注册登记的相关手续。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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