股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-048
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）
第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面或电子邮
件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在桐昆股份总部会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,
实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于推动落
实“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于推动落实“提质增
效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-049）。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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